Browsing by Author "صولة سفيان"

Now showing 1 - 1 of 1

مسؤولية البنوك عن جريمة تبييض الأموال
(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) صولة سفيان; تحت إشراف أ.حماس عمر
ملخص: بسبب الاستخدام الذي لا مفر منه للبنوك لتبييض الأموال ذات المصدر الإجرامي ، يبدو من الطبيعي اعتبارها كأداة أساسية في مكافحة التبييض ، و ذلك لان غالبية عمليات غسيل الأموال تتم من خلالها مما يجعلها أداة مثالية في تنفيذ هذه العمليات و هذا ما دفع البنوك المركزية في مختلف دول العالم إلى سن العديد من التشريعات القانونية لتشديد الضوابط على البنوك التجارية للحد من انتشار هذه الظاهرة. Résumé : La raison de l'utilisation inévitable des banques pour blanchir de l'argent d'origine criminelle, il semble naturel de le considérer comme un outil de base dans la lutte contre le blanchiment, car la majorité des opérations de blanchiment d'argent sont réalisées à travers elle, ce qui en fait un outil idéal dans la mise en œuvre de ces opérations et c'est ce qui a incité les banques centrales de différents pays du monde à la promulgation de plusieurs législations légales pour resserrer les contrôles sur les banques commerciales afin de limiter la propagation de ce phénomène. Summary: The reason for the inevitable use of banks to launder money of criminal origin, it seems natural to consider it as a basic tool in combating laundering, and that is because the majority of money laundering operations are carried out through it, which makes it an ideal tool in the implementation of these operations and this is what prompted the central banks in various countries The world to the enactment of several legal legislations to tighten controls on commercial banks to limit the spread of this phenomenon.