جريمة تبييض الأموال في ظل رقمنة الخدمات المصرفية

Abstract

الملخص تناولنا في هذه المذكرة ؛ ماهية تبييض الأموال والتأصيل التاريخي لهاته الجرعة مع إعطاء تعاریف من هيئات وتشريعات مختلفة، ثم ربطنا العلاقة بينها وبين الجهاز المصري الذي يعد احد الممرات المهمة التي تمر عبرها هاته العمليات، مع تبيان أهم أساليب تبييض الأموال عبر هذا الجهاز، مبرزين الأساليب التي تستخدم تكنولوجيا الإعلام والاتصال التي جاءت في إطار عصرنة هذا المجال Résume : notre intervention a porté sur l'essence du blanchiment d'argent et son histoire, en donnant plusieurs définitions du phénomène de différentes autorités et de différentes législations, puis nous relions la relation entre celui-ci et le système bancaire, qui est l'une des voies les plus importantes qui traversent les opérations de blanchiment d'argent, avec une indication des méthodes de blanchiment d'argent les plus importantes à travers ce dispositif, en mettant en évidence les méthodes utilisant les technologies de l'information et de la communication qui s'inscrivent dans le cadre de la modernisation de ce domaine Abstract : our intervention dealt with the essence of money laundering and its history, giving a several definitions of the phenomenon from different authority and different legislation, then we connect the relationship between it and the banking system, which is one of the most important pathways that pass through money laundering operations, with an indication of the most important methods of money laundering through this device, highlighting methods that use information and communication technology which came in the context of the modernization of this area,